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“巨久金融”涉嫌非法集资700余万元被查

来源:当家网  日期:2022/9/19 14:45:52   浏览次数:    我要收藏

“巨久金融”涉嫌非法集资700余万元被查
                      来源:反传销网

?  "巨久金融"是一个网贷理财平台,对外宣称投资者可或年利率12%,根据投资多少可以分别得到空调、苹果6、汽车等奖励。然而在6月份该平台不能正常提现,特发公告称不会跑路,投资者信了,7月份又发公告不能提现,不会跑路,投资者又信了,然而再次不能正常体现,该平台被查了,投资者蒙了。

  “巨久金融”平台隶属于安徽巨久金融信息服务有限公司,工商资料显示,上述公司成立于2015年10月15日,注册资本2000万元,法定代表人为吴某,公司主要经营范围为财务管理咨询和投资管理咨询。

  办酒会投资送轿车营造虚假繁荣

  今年接连三个月举办了3次酒会,年初的金满楼花园酒都现场会、3月份的皇冠假日酒店现场会、4月份鸿瑞金陵大酒店现场会,故意营造一种豪华奢侈的假象诱惑投资人纷纷投资,并在酒会上宣称,客户投资1万元奖励空调一台,投资三3万元奖励电动车一辆,投资5万元奖励苹果6一部,投资10万元奖励轿车一辆等,奖赏力度相当大。

  “巨久金融”线上线下融资都是通过定期给投资客户还本付息的融资模式,年化利率约12%。线上融资主要通过公司的大力宣传,让客户在巨久金融平台注册会员并绑定银行卡,通过 乾多多第三方支付平台将银行卡内的钱转到会员账户充值,充值后在巨久金融平台对公司放置的投资标的进行投标;线下融资是通过举办现场会、现场散发传单、带投资人实地查看项目、客户带客户等方式公开宣传,以多种奖励方式诱导客户在巨久公司签订项目投资合同后进行投资。登录该公司官方网站,官网上的最近数据显示,平台注册会员达16263人。

  无法正常提现接连发公告

  公司经营不到一年的时间开始出现资金短缺的现象,6月27日,“巨久金融”在官网发布公告,称因平台借款项目发生逾期,将对6月26日到8月10日期间的到期项目进行分期分批还款,所有逾期及到期标的将在2016年12月31日前还清。

  7月12日,“巨久金融”再次发布声明:“因近期风控变现处理困难,导致无法按照公告还款,为此平台深感抱歉,平台现已做出清盘处理,并且会保证最后的资金还款给大家。大家放心,无论在什么情况下,平台不会跑路,也不打算跑路,平台能做的就是尽力尽快筹集资金还款给大家。”

  警方调查巨久金融非法集资

  今年7月份,民警在采取信息时发现,位于阜阳北路与耀远路口中辰创富工坊1幢(E座)401室安徽巨久金融信息服务有限公司内,有大量网贷平台宣传单,许诺高额利息。民警经审查发现,该公司涉嫌非法集资诈骗。

  经调查去年七八月份,吴某、许某、白某等人,以经营P2P公司融资能赚钱还能将融资的钱用于个人周转等为由,商定注册P2P公司,由吴某担任公司法人代表,于2015年10月15日注册成立巨久金融。

  公司成立后,3名控制人安排他人制作巨久金融网站,负责线上线下融资运营。期间以各种方式公开宣传,诱导广大群众前来投资,从2015年10月到2016年6月,在这8个月的时间内线上向300余名客户非法集资400余万元,线下向40余名客户非法集资200余万元,共计非法集资700余万元。其中200余万被许某拿走,300余万被白某拿走,剩余的用于公司各项开支。  



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